Aus jeder Schnapsflasche in Chhattisgarh wird illegal Geld gemacht: Probe Agency

Mar 11, 2023

Laut ED sind die Einnahmen aus Alkohol einer der höchsten Beiträge zur Staatskasse. (Repräsentativ)

Aus „jeder in Chhattisgarh verkauften Flasche“ Alkohol wurde „illegal“ Geld gesammelt und es wurden Beweise für „beispiellose“ Korruption und Geldwäsche in Höhe von 2.000 Crore Rupien durch ein Alkoholsyndikat unter der Führung von Anwar Dhebar, dem älteren Bruder des Bürgermeisters von Raipur, Aijaz Dhebar, vorgelegt gesammelt, sagte die ED am Sonntag.

Anwar Debhar wurde von der Bundesbehörde in den frühen Morgenstunden des Samstags in einem Hotel in Raipur nach den strafrechtlichen Bestimmungen des Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche (PMLA) festgenommen, als er versuchte, „durch die Hintertür zu fliehen“, hieß es in einem Bericht Stellungnahme.

Er wurde von einem Sondergericht der PMLA zu einer viertägigen Untersuchungshaft des Enforcement Directorate (ED) zurückverwiesen, obwohl sein Anwalt sagte, die Festnahme sei offenbar „politisch motiviert“ und sie würden den Obersten Gerichtshof anrufen.

Die Agentur sagte, Anwar Dhebar habe sich der Untersuchung in dem Fall nicht angeschlossen, obwohl er sieben Mal vorgeladen und beschuldigt worden sei, „ständig Benami-SIM-Karten und Internet-Dongles zu verwenden und den Standort zu wechseln“.

Als er im Hotel in Raipur festgehalten wurde, versuchte er, durch die Hintertür wegzulaufen, anstatt die Vorladung anzunehmen, wurde dann aber vom Notaufnahmeteam gefasst, hieß es.

Aijaz Dhebar gilt als einflussreicher Führer des regierenden Kongresses in Chhattisgarh.

„Die Ermittlungen ergaben, dass in Chhattisgarh ein organisiertes Verbrechersyndikat unter der Führung von Anwar Dhebar operierte. Obwohl Anwar Dhebar ein Privatmann war, wurde er von hochrangigen politischen Führungskräften und hochrangigen Bürokraten unterstützt und arbeitete für deren illegale Befriedigung.“

„Er hat eine ausgeklügelte Verschwörung gesponnen und ein weites Netzwerk von Personen/Organisationen zusammengestellt, um den Betrug auszuführen, sodass mit jeder in Chhattisgarh verkauften Flasche Schnaps illegal Geld gesammelt wurde“, behauptete der ED.

Es heißt, dass im März an 35 Orten in Chhattisgarh, Westbengalen und Delhi Razzien durchgeführt wurden, darunter auch das Wohngebäude von Anwar Dhebar in Raipur, was zur Sammlung von „Beweisen für beispiellose Korruption und Geldwäsche in Höhe von 2.000 Mrd. Rupien“ führte zwischen 2019-2022“.

Anwar Dhebar, so behauptete der ED, sei für die „Einziehung dieses gesamten illegalen Geldes verantwortlich, sei aber nicht der letztendliche Nutznießer dieses Betrugs“.

„Es steht fest, dass er die Restbeträge nach Abzug eines Prozentsatzes an seine politischen Herren weitergegeben hat“, heißt es darin.

Dieser Geldwäschefall geht auf eine Anklageschrift der Einkommensteuerbehörde aus dem Jahr 2022 zurück, die vor einem Gericht in Delhi gegen den IAS-Beauftragten des Bundesstaates Anil Tuteja und andere eingereicht wurde, sagte der ED.

Der ED beschrieb die Alkoholpolitik in Chhattisgarh und sagte, die Einnahmen aus Alkohol (Verbrauchsteuer) seien einer der höchsten Beiträge zur Staatskasse.

„Die Verbrauchsteuerbehörden haben den Auftrag, die Versorgung mit Spirituosen zu regulieren, den Konsumenten hochwertige Spirituosen zu gewährleisten, um kriminelle Tragödien zu verhindern und Einnahmen für den Staat zu erzielen. Die Untersuchung ergab jedoch, dass das von Anwar Dhebar angeführte Verbrechersyndikat all diese Ziele auf den Kopf gestellt hat“, sagte der Agentur behauptet.

In Chhattisgarh kontrolliere der Staat „alle Aspekte“ des Spirituosenhandels von der Beschaffung bis zum Einzelhandelsverkauf an Verbraucher.

„Private Spirituosenläden sind nicht erlaubt. Alle 800 Spirituosenläden werden vom Staat betrieben und die Chhattisgarh State Marketing Corporation Limited (CSMCL) beschafft zentral alle Spirituosen“, sagte der ED.

Das CSMCL, hieß es, veröffentliche Ausschreibungen für Arbeitskräfte, die die Läden betreiben, nimmt Ausschreibungen für Bargeld entgegen und wählt Flaschenhersteller und Hologrammhersteller aus.

„Mit der Unterstützung der politischen Führungskräfte gelang es Anwar Dhebar, einen gefügigen Kommissar und Geschäftsführer des CSMCL zu gewinnen und enge Mitarbeiter wie Vikas Agarwal alias Subbu und Arvind Singh anzuheuern, um das System völlig ihm unterzuordnen.“

„Er kontrollierte die gesamte Kette des Spirituosenhandels, angefangen bei privaten Brennereien, FL-10A-Lizenzinhabern, leitenden Beamten der Verbrauchsteuerabteilung, Verbrauchsteuerbeamten auf Bezirksebene, Arbeitskräftelieferanten, Glasflaschenherstellern, Hologrammherstellern, Bargeldeinzugsverkäufern usw. und es ausgenutzt, um den Höchstbetrag an Bestechungsgeldern/Provisionen zu erpressen“, hieß es.

Die Agentur sagte, das mutmaßliche Spirituosensyndikat, das im Staat unter Anwar Dhebar tätig sei, habe eine „Provision von 75 bis 150 Rupien pro Fall (abhängig von der Art der Spirituosen)“ erhoben, die von den Lieferanten sorgfältig für jedes von der CSMCL beschaffte verbuchte Bargeld berechnet wurde.

„Anwar Dhebar begann in einer Verschwörung mit anderen, illegal im Land hergestellte Spirituosen herzustellen und diese über staatliche Geschäfte zu verkaufen. Auf diese Weise konnten sie den gesamten Verkaufserlös behalten, ohne auch nur Re 1 in die Staatskasse einzuzahlen“, behauptete der ED .

Die Untersuchung ergab, dass diese Art des „illegalen Verkaufs“ zwischen 2019 und 2022 fast 30 bis 40 Prozent des gesamten Alkoholverkaufs im Staat ausmachte und diese Tat illegale Gewinne in Höhe von 1.200 bis 1.500 Crore erzielte.

Dabei handelte es sich um eine jährliche Provision, die von den Hauptbrennereien für den Erhalt einer Brennereilizenz und einen festen Anteil am Marktkauf des CSMCL gezahlt wurde, sagte der ED.

Gefördert

Die Brennereien „zahlten Bestechungsgelder entsprechend dem ihnen zugeteilten Prozentsatz des Marktanteils. Die Beschaffung erfolgte strikt nach diesem Verhältnis durch die CSMCL“, behauptete die Agentur.

(Mit Ausnahme der Überschrift wurde dieser Artikel nicht von NDTV-Mitarbeitern bearbeitet und wird über einen syndizierten Feed veröffentlicht.)

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